Siga el dinero.Vaya donde vaya.
La investigación de delitos financieros ha cambiado. Las ganancias del narcotráfico pasan por bancos, se convierten a criptomonedas, recorren múltiples blockchains y salen por casas de cambio extranjeras en cuestión de horas. Los esquemas de fraude operan globalmente desde el primer día.
Argus ofrece la plataforma investigativa que sigue el dinero en ambos mundos: análisis blockchain integrado con investigación financiera tradicional.
$5.8B
pérdidas reportadas por fraude cripto
2024
$225M
mayor decomiso cripto individual
2025
Ilimitado
integraciones de fuentes de datos financieros
Multicadena
soporte de análisis de criptomonedas
Nuevo panorama
Cuando el dinero se mueve en ambos mundos
La distinción entre delito financiero tradicional y delito cripto ha colapsado. Las investigaciones actuales abarcan ambos dominios.
Los fraudes empiezan digitales y terminan tradicionales
Las estafas románticas extraen criptomonedas, convierten mediante casas de cambio y llegan a la banca tradicional. Las pérdidas reportadas alcanzaron $5.8 mil millones en 2024.
El delito tradicional adoptó cripto
Narcotráfico, trata de personas y crimen organizado ahora usan criptomonedas para pagos y estratificación. El ransomware fluye por cripto por defecto.
El lavado abarca ambos ecosistemas
Redes profesionales de lavado explotan ambos sistemas. Los fondos entran a la banca, se convierten a cripto, cruzan cadenas y salen por casas de cambio extranjeras.
Las herramientas tradicionales no rastrean cripto. Las herramientas blockchain no integran registros bancarios. Argus conecta ambos mundos.
Las investigaciones deben seguir el dinero en ambos ecosistemas.
Investigación blockchain
Trazado cripto sin perder el contexto del caso
La evidencia cripto solo es valiosa cuando permanece conectada a la investigación más amplia. Argus integra inteligencia blockchain con expedientes, identidades y registros tradicionales.
Trazado de transacciones multicadena
Los fondos se mueven de Bitcoin a Ethereum y a stablecoins mediante puentes multicadena. Argus mantiene la continuidad investigativa entre cadenas.
Atribución de carteras
Las direcciones son seudónimas, no anónimas. Los perfiles de entidades vinculan la actividad de carteras con identidades reales y sujetos.
Reconocimiento de patrones
Los patrones de lavado muestran agrupamientos, tiempos y carteras intermedias. La detección asistida por IA marca secuencias sospechosas.
Análisis de mezcladores y privacidad
Los mezcladores intentan romper rastros de transacciones. Argus apoya la investigación de fondos ofuscados con marcadores trazables.
Inteligencia de casas de cambio
La conversión de cripto a fiat ocurre en casas de cambio. Argus correlaciona relaciones con evidencia tradicional.
Investigación tradicional
Los registros financieros siguen importando
Cripto es parte del rastro, no todo el rastro. Los investigadores aún necesitan registros bancarios, estructuras corporativas y hallazgo de activos para construir un caso completo.
Análisis de registros bancarios
Los registros citados se vuelven accionables con análisis de patrones, visualización de flujos y resúmenes por institución.
Mapeo de estructuras corporativas
Las sociedades pantalla ocultan beneficiarios finales. Argus mapea cadenas de propiedad y redes de entidades.
Integración de métodos de pago
Transferencias, ACH, cheques, tarjetas prepago y efectivo. Argus correlaciona cada método en una sola línea de tiempo.
Investigación de bienes y activos
Registros de propiedad, expedientes corporativos y gravámenes revelan ingresos ocultos y objetivos de decomiso.
Entorno unificado
Una plataforma. Ambos mundos. Inteligencia completa.
Los investigadores no deberían alternar entre herramientas. Argus unifica analítica cripto, registros financieros y flujos de evidencia en un solo entorno.
Perfiles unificados de entidades
Carteras, cuentas bancarias y roles corporativos convergen en un solo perfil del sujeto.
Línea de tiempo multidominio
Las compras cripto se correlacionan con retiros bancarios y eventos de estructuración en efectivo.
Integración de evidencia
Los expedientes unifican artefactos blockchain y documentos citados con seguimiento de cadena de custodia.
Correlación de inteligencia
Los patrones financieros se alinean con comunicaciones, viajes, vigilancia e inteligencia operativa.
Demostración de perfil unificado de entidad
Navegue al mismo sujeto entre registros bancarios, carteras y estructuras corporativas.
Resumen del sujeto
Identidad primaria y contexto de riesgo conectado a ambos ecosistemas.
- Identidad primaria: Sujeto M.K.
- Alias conocidos: 2 verificados
- Etiquetas de riesgo: narcotráfico, fraude
- Jurisdicciones: US, SG, AE
Capacidades conectadas
Las investigaciones de delitos financieros se conectan con toda la plataforma Argus.
Productos relacionados
Análisis de redes y organizaciones
Mapee la red de lavado. Interrumpa la operación.
El lavado rara vez es individual. Las redes profesionales atienden a múltiples empresas criminales. Argus muestra cómo se intersectan las organizaciones entre casos.
Mapeo de redes de lavado
El análisis de grafos conecta individuos, cuentas, entidades y carteras para mostrar el control real.
Identificación de lavadores profesionales
La inteligencia entre casos destaca actores repetidos e infraestructura compartida.
Inteligencia organizacional
Comprenda cómo evolucionan las organizaciones de lavado, se adaptan y exponen vulnerabilidades.
Integración financiero-operativa
Las redes financieras se conectan con inteligencia operativa y estrategia de aplicación.
Gráfico de red de lavado
Seleccione un nodo para resaltar entidades conectadas.
Los enlaces son ilustrativos y reflejan patrones de correlación entre casos.
Soporte de decomiso
Identifique. Trace. Incauta. Confisque.
El decomiso priva a los delincuentes de sus ganancias y fortalece la acusación. Argus documenta cada paso con evidencia de nivel investigativo.
Identificar
Catalogar cuentas, carteras, bienes, vehículos y empresas conforme aparecen los activos.
Coordinación de fuerzas de tarea
El delito financiero es multiagencia. Su inteligencia también.
Las investigaciones financieras abarcan agencias y fronteras. Argus admite colaboración segura con controles de acceso por rol.
Arquitectura de fuerza de tarea
Entornos compartidos habilitan colaboración entre agencias con acceso compartimentado.
Coordinación federal-estatal-local
Traspasos de casos e investigaciones conjuntas sincronizados entre jurisdicciones.
Integración con fiscales
Alinee requisitos de evidencia con la estrategia de acusación desde el primer día.
Cooperación internacional
Intercambio seguro para solicitudes transfronterizas dentro de marcos legales.
Cumplimiento y estándares probatorios
Seguridad de nivel investigativo. Evidencia lista para juicio.
La evidencia financiera debe resistir el escrutinio legal. Argus garantiza integridad, privacidad y auditabilidad.
Integridad de evidencia
Cadena de custodia, verificación de integridad y registros de acceso preservan la admisibilidad.
Cumplimiento de privacidad financiera
Acceso autorizado con justificación documentada para registros sensibles.
Seguridad judicial
Órdenes de protección y controles de confidencialidad alineados con requisitos judiciales.
Soporte para peritos
Trazas de auditoría y transparencia analítica respaldan el testimonio bajo contrainterrogatorio.
Acelere
El dinero se mueve rápido. Su investigación también.
El delito financiero ha evolucionado más allá de las herramientas de ayer. La criptomoneda se cruza con todos los grandes tipos de delito y las redes de lavado operan globalmente desde el primer día.
Argus proporciona la plataforma investigativa que requieren las investigaciones financieras modernas: análisis blockchain integrado con investigación tradicional, mapeo de redes y cadenas de evidencia completas para la acusación.
El dinero se mueve. Empiece a seguirlo.
Trabajamos con fuerzas federales, unidades estatales de delitos económicos e investigadores locales de delitos financieros. Pregunte por nuestras capacidades de investigación de criptomonedas.